Программа обучения

• Продолжительность: 4 ак. часов

  Международно-правовое регулирование противодействия легализации коррупционных доходов

  • — Международно-правовое регулирование противодействия легализации коррупционных доходов как предпосылка создания российских антикоррупционных правовых институтов.
  • — История развития отечественного антикоррупционного законодательства. Действующие правовые антикоррупционные ограничения, сложившиеся требования к поведению государственных служащих при осуществлении расходов, причины отсутствия всестороннего контроля за имущественным положением государственных служащих, перспективы трансформации ограничений на фоне становления цифровых форм расчетов.
  • — Ответственность должностных лиц и их близких родственников за несоблюдение ограничений при осуществлении расходов над доходами. Практика привлечения к ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства лиц, прямо не упомянутых в законодательных положениях.
  • — Проблематика нарушений правоприменения антикоррупционного законодательства при привлечении к ответственности должностных лиц, их родственников, а также третьих лиц к ответственности.
  • — Произвольное придание обратной силы закону. Конфискация имущества, на которое действие законодательства не распространяется. Привлечение к ответственности лиц, не несущих обязанности по соблюдению антикоррупционных ограничений. Злоупотребление правоприменителем нормами гражданского и гражданского-процессуального законодательства.
  • — Практика вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность юридических лиц в ходе антикоррупционного контроля.
  • — Предупреждение рисков физических и юридических лиц при заключении сделок и осуществлении хозяйственной деятельности.

• Продолжительность: 2 ак. часа

  Уголовные риски государственных служащих и работников государственных компаний:

  • — наиболее типичные ситуации, влекущие привлечение к уголовной ответственности по делам о мошенничествах, растратах, злоупотреблении и превышении полномочиями, халатности, взятках, коммерческом подкупе, уклонении от уплаты налогов, невыплате заработной платы, несчастных случаях на производстве;
  • — риски, возникающие в связи с привлечением к уголовной ответственности;
  • — способы минимизации рисков;
  • — оценка законности поступающих запросов правоохранительных органов и ответы на них.